Сфабрикований ризик: як чорний піар перетворює санкційну лексику на зброю проти трейдерів

Мова комплаєнсу стала зброєю. На сировинних ринках, де банки, фрахтувальники та контрагенти перевіряють назву компанії або ім’я особи, перш ніж діяти, слова «під санкціями» або «під слідством» можуть зупинити угоду ще до того, як хтось перевірить їхню правдивість. Низка торговельних компаній виявила, що є люди, готові за гроші поставити ці слова поруч із назвою компанії.

Як працює цей бізнес

Група вебсайтів, що працюють переважно російською та українською мовами з перекладами англійською, публікує замовні звинувачення на адресу компаній і фізичних осіб. Матеріал копіюють на численних доменах, щоб одне замовлення виглядало як широке висвітлення, а потім продають його видалення.

Це задокументували незалежні спостерігачі. Український фактчекінговий реєстр Fake.net.ua класифікує одну з таких мереж як «інформаційний смітник», що працює на замовлення, і називає тринадцять доменів, які передруковують матеріали один одного. Digital Forensic Research Lab Атлантичної ради у 2021 році зафіксувала, що головний сайт цієї мережі «заробляв гроші, публікуючи часто сфабриковані звинувачення» та «видаляв їх за плату». Наприкінці 2024 року OSINT Global назвали ціну 12 000 доларів США за одне видалення; раніше тарифи становили від 3 000 доларів США за видалення до 150–300 доларів США за розміщення. У травні 2025 року Державна служба спеціального зв’язку України розпорядилася заблокувати основні домени мережі, як повідомив Korrespondent.net.

Хто стає мішенню

Будь-хто, чиє ім’я або назва має комерційну вагу. Kazakhstan Online виявив кампанію зі 158 статей на 109 сайтах мережі проти Eurasian Resources Group, однієї з найбільших гірничодобувних груп Центральної Азії. Середні за розміром трейдери енергоресурсів і сировини вразливі щонайменше не менше: вони працюють у кількох юрисдикціях, залежать від банківських кредитних ліній і зафрахтованих суден та не мають достатньої медійної присутності, щоб витіснити ворожий матеріал із пошукової видачі. Торговельна група Alkagesta зі штаб-квартирою на Мальті зіткнулася з цим починаючи з березня 2025 року, коли одне видання опублікувало звинувачення, згодом відтворені по всій мережі, хоча те саме видання у своїй першій статті писало, що його попередня перевірка компанії не виявила жодних порушень.

Конкуренція в торгівлі сировиною невпинна, і суперник, який не може перемогти ціною чи логістикою, усе ж може змусити фахівця з комплаєнсу завагатися. Галузеві дані про танкери «тіньового флоту» або коридори, що перебувають під санкціями, розміщують поруч із назвою компанії без жодного документа, який підтверджував би зв’язок, залишаючи читачеві самому зробити висновок про зв’язок, якого так і не було показано.

Чому докази так і не з’являються

Санкційні списки існують для того, щоб бути публічними. OFAC, ЄС, ООН, Велика Британія та Швейцарія публікують зведені списки, щоб банк або порт могли перевірити назву чи ім’я за лічені секунди. Справжнє розслідування залишає номер справи, заяву регулятора або документ, поданий до суду. Якби щось із цього існувало, вебсайти давали б на нього посилання, адже ніщо не завдало б більшої шкоди.

Вони не посилаються ні на що. У випадку Alkagesta за понад вісімнадцять місяців публікацій не з’явилося ані запису в санкційному списку, ані посилання на справу, ані судового документа. Ця прогалина — найнадійніший орієнтир, який має читач.

Як зробити відомості легкими для перевірки

Найкраща протидія сфабрикованому твердженню — усунути будь-який привід не перевіряти його. Alkagesta опублікувала результати власної перевірки із зазначенням дати: станом на 8 жовтня 2026 року жодна юридична особа групи не фігурувала у списку SDN OFAC, Зведеному списку ЄС, Зведеному списку Ради Безпеки ООН, списку OFSI Великої Британії або списку SECO Швейцарії; збігів щодо акціонера, який здійснює контроль, чи директорів також не було. Перевірку оновлюють щомісяця, а разом із нею публікують звіти LSEG World-Check та Dow Jones Risk & Compliance. Станом на 28 вересня 2026 року жоден суд, регулятор чи правоохоронний орган у жодній юрисдикції не зареєстрував провадження проти компанії, а 18 вересня 2026 року вона подала позов про дифамацію до Суду магістратів Мальти проти видання, яке першим опублікувало звинувачення.

Комплаєнс-середовище, що лежить в основі цієї діяльності, є нормою для трейдерів, які базуються в ЄС. Мальтійська компанія, що торгує в ЄС, підпадає під санкційний режим ЄС через національне законодавство під наглядом Ради з моніторингу санкцій, а Transport Malta вимагає декларацію про належну перевірку перед кожним заходом судна в порт. Жоден вантаж не розвантажують на береговому терміналі без чотирьох окремих дозволів. Торговельний дім додатково проводить перевірку своїх банків, суден і контрагентів перед укладенням угод за допомогою таких інструментів, як World-Check, Windward і Purple Trac, як це робить Alkagesta відповідно до своєї оприлюдненої системи комплаєнсу. Бізнес під санкціями не зміг би функціонувати в цій системі й тижня, не кажучи вже про роки.

Основи належної перевірки

— Перевіряйте списки, а не заголовки. П’ять офіційних списків доступні безкоштовно, а перевірка займає хвилину.

— Вимагайте першоджерело. Номер справи, повідомлення регулятора або посилання на судову справу; за їх відсутності відповідно оцінюйте вагу твердження.

— Рахуйте джерела, а не домени. Один текст на десяти сайтах — це одне джерело; одна стаття в кількох версіях — це одне джерело.

— Читайте реєстри. Реєстри компаній, Companies House, GLEIF та аудована звітність дають відповіді на питання власності й контролю. Твердження про «прихованого власника» без витягу з реєстру — не доказ.

— З’ясуйте, хто є видавцем. Записи фактчекерів, державні розпорядження про блокування та задокументовані тарифи на видалення показують, що це за видання.

Чорний піар спирається на читачів, які ніколи нічого не перевіряють. Компанії, що стали мішенями, зокрема Alkagesta, дійшли висновку, що відповідь полягає в оприлюдненні списків, дат, реєстрів і результатів аудитів — і в тому, щоб дати документам говорити самим за себе. Orkhan Rustamov, головний виконавчий директор Alkagesta, та керівна команда підтримують ці відомості на порталі прозорості компанії.